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博狗网站:新智认知数字科技股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

时间:2019-5-17 16:05:18  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:证券代码:603869 证券简称:新智认知通告编号:2019-041  新智认知数字科技股分有限公司  2018年年度股东年夜会决定通告  本公司董事会及部分董事包管本通告内容纷歧存正在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性战完好性负担个体及连带义务。 ...
证券代码:603869 证券简称:新智认知通告编号:2019-041  新智认知数字科技股分有限公司  2018年年度股东年夜会决定通告  本公司董事会及部分董事包管本通告内容纷歧存正在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性战完好性负担个体及连带义务。  主要内容提醒:  本次集会能否有反对议案:无  逐个、集会召开战列席状况  (逐个)股东年夜会召开的工夫:2019年5月16日  (两)股东年夜会召开的所在:河北省廊坊市经济手艺开辟区七建旅店  (三)列席集会的一般股股东战规复表决权的劣先股股东及其持有股分状况:  ■  (四)表决方法能否契合《公司法》及《公司章程》的划定,年夜会主持状况等。  本次集会由公司董事会调集,公司董事少王子峥师长教师拜托副董事少鞠喜林师长教师主持集会,集会以现场集会及收集投票相分离的方法召开并表决,北京国枫状师事件所状师列席了现场集会并做睹证,集会的调集、召开及表决方法契合《公司法》及《公司章程》的划定。  (五)公司董事、监事战董事会秘书的列席状况  1、公司正在任董事9人,列席3人,鞠喜林师长教师、李璞师长教师、杨丽芳密斯列席集会。王子峥师长教师、王玉锁师长教师、张滔师长教师、毛重生师长教师、黎志师长教师、郑斌师长教师果其他事情摆设已能列席本次集会;  2、公司正在任监事3人,列席1人,监事郜志新师长教师列席集会。监事蔡祸英密斯、杜启菊密斯果其他事情摆设已能列席本次集会;  3、总裁杨瑞师长教师、董事会秘书张炎锋师长教师、财政总监田芳密斯列席本次集会;公司其他下管果事情摆设已能列席本次集会。  2、议案审议状况  (逐个)非乏积投票议案  1、议案称号:闭于《2018年度董事会事情陈述》的议案  审议成果:经由过程  表决状况:  ■  2、议案称号:闭于《2018年度监事会事情陈述》的议案  审议成果:经由过程  表决状况:  ■  3、议案称号:闭于公司《2018年度财政决算陈述及2019年度财政预算陈述》的议案  审议成果:经由过程  表决状况:  ■  4、议案称号:闭于公司《2018年年度陈述》及戴要的议案  审议成果:经由过程  表决状况:  ■  5、议案称号:闭于公司绝聘2019年度审计机构的议案  审议成果:经由过程  表决状况:  ■  6、议案称号:闭于公司2018年度利润分派的议案  审议成果:经由过程  表决状况:  ■  7、议案称号:闭于公司2018年度董事薪酬的议案

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